A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça que autorizou a quinta fase da Operação Compliance Zero detalha a atuação de personagens apontados pela Polícia Federal como integrantes do núcleo operacional e financeiro da estrutura investigada no caso Banco Master.
Além do senador Ciro Nogueira e do banqueiro Daniel Vorcaro, a investigação também descreve a participação de familiares e operadores financeiros supostamente responsáveis pela movimentação e ocultação de recursos.
Entre os nomes citados na decisão está Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira. Segundo a PF, ele aparece como administrador formal da CNLF Participações e teria atuado na estruturação da aquisição de ações ligadas à Green Investimentos, empresa analisada no âmbito da investigação.
A Polícia Federal afirma que as movimentações societárias investigadas teriam sido operacionalizadas por meio de estruturas empresariais utilizadas para reorganização patrimonial e circulação financeira considerada suspeita.
Outro nome destacado na decisão é Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, apontado como operador responsável pela inserção de dinheiro em espécie no sistema financeiro formal.
Segundo a PF, ele realizaria depósitos fracionados e movimentações pulverizadas, estratégia frequentemente utilizada, segundo investigadores, para dificultar rastreamento bancário e comunicação automática de operações suspeitas aos órgãos de controle.
A decisão do STF destaca que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal individualizaram as condutas atribuídas a cada investigado a partir da análise de movimentações bancárias, documentos societários, mensagens eletrônicas e relatórios financeiros produzidos durante a investigação.
Com base nesses elementos, André Mendonça autorizou medidas cautelares contra os investigados, incluindo buscas, bloqueio de bens e restrições patrimoniais.
Segundo o ministro, as medidas foram consideradas necessárias para evitar ocultação de patrimônio, preservação de provas e eventual continuidade das práticas investigadas.
A quinta fase da Compliance Zero foi deflagrada nesta quinta-feira (7/5) e investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional relacionados ao Banco Master.
As investigações seguem em andamento sob supervisão do STF.