CEO da Entrepay, instituição financeira liquidada pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira (27/3), Antônio Carlos Freixo Júnior aparece como um dos beneficiários de uma operação de R$ 5 milhões do grupo J&F.
As informações constam em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) com informações sobre as movimentações financeiras do grupo dos irmãos Batista enviado à CPMI do INSS.
De acordo com o documento, a J&F transferiu R$ 5 milhões para a empresa Nosso Camarote Ltda, responsável por um dos espaços mais disputados na Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. A empresa de eventos tem como sócio a Entre Investimentos e Participações Ltda, de Antônio Carlos Freixo.
Conhecido como um operador de Vorcaro no mercado, o CEO da Entrepay foi alvo da operação Compliance Zero e teve o nome citado nas investigações do caso Master.
A Entrepay é vista por investigadores como uma das instituições financeiras usadas por Vorcaro para movimentar patrimônio.
Mineiro também é um dos acusados, ao lado de Vorcaro, em processo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que apura irregularidades na emissão e distribuição de cotas de fundos de investimento fechados.
Apesar da proximidade com Daniel Vorcaro e com o conglomerado Master, o BC afirmou que a liquidação extrajudicial ocorreu por causa do comprometimento da situação econômico-financeira da Entrepay, por infringência às normas bancárias e“prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores”.