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A Polícia Civil do Rio realiza, na manhã desta quarta-feira, 20, a Operação Tarja Oculta, que tem como alvo uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 330 milhões com um esquema de lavagem de dinheiro e clonagem de cartões.
Agentes da Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) cumprem mandados de busca e apreensão nas zonas Oeste e Norte do Rio. Até o momento, um homem foi preso e três carros de luxo e R$ 250 mil em espécie foram apreendidos.
As investigações apontam que, entre 2017 e 2022, as movimentações dos chefes da quadrilha ultrapassaram R$ 338 milhões. Segundo a polícia, a organização é composta por ao menos 25 pessoas e utilizava empresas de fachada, conhecidas como “laranjas”, transferências bancárias sucessivas e saques em dinheiro para ocultar a origem do dinheiro.
As investigações tiveram início em 2022, após uma instituição financeira comunicar movimentações atípicas quando um dos investigados tentou sacar R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária.
A operação da DCC-LD conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).