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A terceira fase da Operação Compliance Zero, que levou à nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, de acordo com a PF.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, determinados pelo ministro André Mendonça, do STF.