A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (02/12), a Operação Avalop, para desarticular um esquema de fraudes bancárias que atuava há meses na região metropolitana de Porto Alegre.
A investigação identificou que o grupo utilizava empresas, muitas delas de fachada, para obter ilegalmente empréstimos e financiamentos junto a uma agência da Caixa Econômica Federal em Viamão (RS). Um servidor da própria agência é suspeito de integrar a organização criminosa.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul, Porto Alegre, Viamão, Gravataí e Cachoeirinha.
A Justiça Federal também determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens dos investigados, totalizando R$ 4 milhões em cautelares patrimoniais.
Segundo a PF, a participação do funcionário público facilitava o esquema ao liberar operações fraudulentas, validar documentos irregulares e contornar mecanismos internos de segurança.
O grupo movimentava valores expressivos ao simular capacidade financeira das empresas usadas no golpe.
Durante a investigação, os agentes reuniram elementos que apontam para a atuação coordenada do grupo, com divisão de tarefas entre captadores, responsáveis pela criação das empresas “fantasmas”, articuladores internos e operadores que realizavam os saques e repasses.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção ativa e passiva, além de associação criminosa.